2010年度股东大会的法律意见书

北京市竞天公诚律师事务所
关于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
2010年度股东大会的法律意见书
致:江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所上海分所(以下简称“本所”)接受江苏华盛天
龙光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)之委托,指派从事证券法律业务
的律师出席公司2010年度股东大会,并出具法律意见。本所律师审查了公司提供
的相关文件,并进行了必要的验证,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《江苏华盛天龙光电设备股
份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,现对本次股东大会召
集、召开的程序、出席人员资格、表决程序、结果等相关事项出具法律意见书。
一、 关于股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是由公司董事会召集,公司董事长冯金生主持,于2011年5月5
日下午13:00在江苏金坛经济开发区华城路318号江苏华盛天龙光电设备股份有
限公司一楼会议室召开。
公司已于2011年4月12日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了
《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》。公
告明确了股权登记日公司所有股东均有权参加会议,公告内容包括了会议审议事
项、时间、地点以及参加会议须出示、提交的文件等。
经本所律师核查,本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定,会议召开的实际时间、地点、内容均与会议通
知一致。
二、 关于出席股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)共10人,代表股份9,389.2825
万股,占公司总股份的46.95%,上述人士提交了证明其股东身份的合法文件。此
外,公司第一届董事会董事(含独立董事)、第二届董事会董事候选人、第一届
监事会监事、第二届监事会非职工监事候选人、第二届监事会职工代表监事、董
事会秘书以及其他高级管理人员出席了会议,公司聘请的律师也出席会议,并对
会议进行见证。
经本所律师核查,出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
三、 关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会的表决采取现场记名投票逐项表决的方式通过了如下议案:
1. 会议以9,389.2825万股同意,0 股反对,0 股弃权审议通过了《2010年董事
会工作报告》。
2. 会议以9,389.2825万股同意,0 股反对,0 股弃权审议通过了《2010年年度
报告》及《2010年度报告摘要》。
3. 会议以9,389.2825万股同意,0 股反对,0 股弃权审议通过了《2010年财务
决算报告》。
4. 会议以9,389.2825万股同意,0 股反对,0 股弃权审议通过了《2010 年度
利润分配预案》。
5. 会议以9,389.2825万股同意,0 股反对,0 股弃权审议通过了《关于续聘立
信会计师事务所为公司审计机构的议案》。
6. 会议以9,389.2825万股同意,0 股反对,0 股弃权审议通过了《2010年监事
会工作报告》。
7. 会议以9,389.2825万股同意,0 股反对,0 股弃权审议通过了《关于监事会
换届选举的议案》。
8. 会议以9,389.2825万股同意,0 股反对,0 股弃权审议通过了《修改<公司
章程>的议案》。
9. 会议以269.2825万股同意,0 股反对,0 股弃权审议通过了《2011年度日
常关联交易计划的议案》。
四、 结论
综上所述,本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会
人员的资格以及表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。本次会议形成的股东大会决议合法有效。
五、 关于新议案的提出
本次股东大会上,监事会和股东没有提出董事会会议通知中未列出的新提
案。
六、 其它
本法律意见书经本所加盖印章及经办律师签署后生效。本所同意将本法律意
见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。非经本所同意不得用于其它
任何目的。
(本页无正文,为北京市竞天公诚律师事务所上海分所《关于江苏华盛天龙光电
设备股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》签字页。)
北京市竞天公诚律师事务所上海分所